Segundo a Polícia Federal de Campinas, ação ocorre na metrópole e também nos municípios de São Paulo, Itapira, Santo André no estado e também em Goiânia (GO). Mandados são de busca e apreensão e um dos alvos é uma indústria farmacêutica.
O montante movimentado de maneira atípica pelos investigados superou R$ 1 billhão no período de dois anos, sendo que ao menos R$ 230 milhões passaram por contas de pessoas jurídicas com fortes indícios de serem “de fachada”, sem atividade operacional, e com capital social incompatível com os valores movimentados.
As penas previstas para os crimes investigados de operação de câmbio ilegal e evasão de divisas, somadas, podem chegar a 10 anos de prisão.
Mandados de busca
Os mandados foram expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas e começaram a ser cumpridos no início da manhã desta quinta-feira. Têm relação com oito pessoas físicas e quatro pessoas jurídicas.
- Campinas: 1
- São Paulo: 6
- Santo André: 1
- Itapira: 1
- Goiânia: 3
O g1 apurou que o alvo de Itapira é a indústria química e farmacêutica Cristália. Policiais federais estiveram no escritório da empresa, localizado na região central da cidade, e a assessoria de imprensa disse que a operação na indústria não foi afetada.
Entre os materiais apreendidos, a PF recolheu computadores, telefones celulares, notebooks, mídia, títulos de crédito, dinheiro e documentos.
Os R$ 21,9 mil estavam na residência de um dos alvos em Campinas, segundo a corporação.
Importações fictícias e empresas de fachada
As investigações apontaram que as operações envolviam movimentação de moeda no estrangeiro por meio de um processo conhecido como dólar-cabo, além de câmbio de moeda em território nacional, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias e direcionamento de capital para empresa que comercializa criptoativos.
"Estima-se que o esquema tenha movimentado e remetido para o exterior valores provenientes de outras práticas criminosas, tais como pirâmides financeiras, descaminho, contrabando e tráfico de drogas", suspeita a PF.
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